Comitati
Abbiamo istituito sei comitati endoconsiliari: Rischi, Parti Correlate, Remunerazioni, Nomine, Comitato di Sostenibilità e "ex Art.18, co.4 dello Statuto"
I sei comitati endoconsiliari sono costituiti in conformità alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina e alle Disposizioni di Banca d’Italia in tema di governo societario. Hanno prevalentemente funzioni consultive e istruttorie.
| Comitato Rischi 100% membri indipendenti |
Il Comitato Rischi supporta il Consiglio in materia di rischi (inclusi valutazione e monitoraggio di quelli ESG), sistema dei controlli interni e assetto informativo contabile |
| Comitato Parti Correlate 100% membri indipendenti |
Il Comitato Parti Correlate esprime parere vincolante sull’adozione e su eventuali modifiche della procedura parti correlate e motivato parere sull’interesse della banca al compimento delle operazioni con parti correlate. |
| Comitato Remunerazione 100% membri indipendenti |
Il Comitato Remunerazioni ha funzioni consultive e istruttorie sulle politiche di remunerazione, la determinazione dei compensi delle posizioni apicali, la remunerazione dei dipendenti e i piani di incentivazione e fidelizzazione. |
| Comitato Nomine 80% membri indipendenti |
Il Comitato Nomine supporta il Consiglio nel processo di nomina dei Consiglieri (nel caso di cooptazione di nuovi membri), nel processo per la presentazione della lista di amministratori da parte del CdA in scadenza, nel processo di autovalutazione del CdA e nella predisposizione dei piani di successione delle figure apicali. |
| Comitato di Sostenibilità 83% membri indipendenti |
Il Comitato di Sostenibilità, creato nel 2019, svolge compiti istruttori sulle materie di sostenibilità da sottoporre all’attenzione del Consiglio. |
Oltre ai comitati previsti dalla normativa e dal Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione ha istituito il comitato previsto dall’art. 18, comma 4 dello Statuto. Questo specifico comitato adotta determinazioni in merito alla nomina degli organi sociali nelle assemblee delle partecipate quotate in cui la partecipazione sia contestualmente pari ad almeno il 10% del capitale della società partecipata e di importo superiore al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato di gruppo.