Riunioni e verbali
Il nostro Consiglio di Amministrazione si riunisce con frequenza ed il tasso medio di partecipazione testimonia l’assidua partecipazione di tutti i Consiglieri.
Nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2024, il Consiglio di Amministrazione si è riunito 13 volte, cui si aggiungono le riunioni di induction e training.
La partecipazione dei Consiglieri è elevata, con la partecipazione media del 95,8%.
La durata media delle riunioni è stata di circa 4 ore.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno tre componenti. Anche il Collegio Sindacale, o anche solo uno dei membri, può convocare il Consiglio, previa comunicazione al suo Presidente. Il Consiglio può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, se partecipano alla riunione tutti i suoi componenti e tutti i sindaci effettivi in carica. Gli incontri possono svolgersi anche per videoconferenza o teleconferenza.
Induction e training
Per perfezionare le competenze e approfondire la conoscenza del gruppo o di determinati argomenti di interesse per gli amministratori, il Consiglio promuove programmi di induction e training. Nel definirne l’agenda, il Presidente tiene conto di quanto emerso nel processo di autovalutazione, delle eventuali indicazioni dei Consiglieri e dei suggerimenti dei responsabili delle aree e funzioni di controllo.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2024 sono state organizzate, al di fuori delle riunioni di Consiglio, a favore di Consiglieri e Sindaci:
- nove riunioni di induction per i nuovi esponenti (comunque aperte agli altri consiglieri e sindaci) sui seguenti temi: Governance: normativa, Statuto, Regolamenti; Tesoreria: ALM e FTP; Funzione Risk Management: attività, assetto organizzativo e flussi informativi; Funzione Risk Management: requisiti di capitale e liquidità; Politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo; Informativa finanziaria e Bilancio; Funzione Audit di Gruppo, Funzione Compliance e Funzione Group AML; IT Governance: organizzazione; tematiche ESG; cinque riunioni di induction a favore dell’intero Consiglio sui seguenti temi: SREP Letter - tematiche IT; Recovery Plan e Resolution Plan; Mercato del credito al consumo e rischi Compass; RAF, RAS e Budget; Budget e RAS 2024/2025;
- tre riunioni di training sui seguenti temi: Intelligenza artificiale e principali utilizzi nell’ambito del Gruppo; Cybersecurity; Scenari Geopolitici.
La durata media delle riunioni di induction e di training è stata di circa 2 ore.